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임시주주총회 소집 공고

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작성자 최고관리자 작성일18-11-28 14:06 조회109회

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본문

주주님께


3기 임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제17조에 의거 제3기 임시주주총회를 아래와 같이     개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

 

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1. 일시 : 20181213(목요일) 오전 9

 

2. 장소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75, ㈜원익아이피에스 8층 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

   . 보고사항 : 감사보고

 . 부의안건

1호 의안 : 주식회사 원익테라세미콘과의 합병계약 승인의 건

2호 의안 : 정관 변경의 건

3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1호 의안 : 사내이사 이재경 선임의 건

3-2호 의안 : 사외이사 권오철 선임의 건

4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

4-1호 의안 : 감사위원 조중휘 선임의 건

4-2호 의안 : 감사위원 김곤호 선임의 건

4-3호 의안 : 감사위원 권오철 선임의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나,     위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.


  5. 경영참고사항

     상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.  

 

6. 주식매수청구권의 내용 및 행사에 관한 내용

. 반대의사의 통지

상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 의거 본건 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 당해 법인에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지를 해야합니다. 주식매수청구권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 1항 및 동법 시행령 제176조의7 2항에 따라 (i) 본건 합병에 관한 이사회 결의 사실이 공시되기 이전에 취득하였음을 증명한 주식 및(ii) 이사회 결의 사실이 공시된 이후에 취득하였지만 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일까지 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, 해당 주식의 소비대차계약의 해지, 그 밖에 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있는 경우에 해당함을 증명한 주식을 소유한 주주로서 주식매수청구권 행사시점까지 해당 주식을 계속 보유한 경우에만 가능합니다.
주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하며, 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전에 실질주주를 대신하여 당해 법인에 의사를 통지합니다.
다만, 실질주주의 경우에도, 상기와 같이 주권을 증권회사에 예탁하고 있는 증권회사를 통해 반대의사 표시 및 주식매수청구를 진행할 수 있으나, 명부주주와 마찬가지로 직접 회사에 대해 반대의사 표시를 하고자 하는 경우 주주총회 전까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.

. 매수청구 방법

상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를 청구할수 있습니다.
, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질 주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질 주주는 주식매수청구기간 종료일의 1영업일(2019 1 2)전까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. 또한 실질 주주의 경우에도 주식매수의 종료일까지 서면으로 회사에 통지할 수 있습니다.
주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 승낙이 없는 한 주식매수청구를 취소하거나 철회할 수 없습니다.

. 접수 장소

구분

장소

주식회사 원익아이피에스

경기도 평택시 진위면 진위산단로 75

주식회사 원익테라세미콘

경기도 화성시 동탄면 경기동로 267-24

 

) 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하거나, 회사에 서면으로 통지할 수 있습니다


. 청구기간

 

()원익아이피에스
(
합병회사)

()원익테라세미콘
(
피합병회사)

합병반대의사 통지 접수기간

시작일

2018 10 29

2018 10 29

종료일

2018 12 12

2018 12 12

주주총회 예정일자

2018 12 13

2018 12 13

주식매수청구권  행사기간

시작일

2018 12 13

2018 12 13

종료일

2019 01 03

2019 01 03

주식매수대금 지급 예정일자

2019 01 30

2019 01 30

 

1) 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하며, 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전에 실질주주를 대신하여 당해 법인에 의사를 통지합니다.
2) 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 주주총회 전까지 당해 법인에 제출하여야 합니다.
3) 실질주주의 경우, 상기와 같이 주권을 증권회사에 예탁하고 있는 증권회사를 통해 반대의사 표시 및 주식매수청구를 진행할 수 있으나, 명부주주와 마찬가지로 직접 회사에 대해 반대의사 표시 및 주식매수를 청구하고자 하는 경우 반대의사 통지는 2018 12 12, 주식매수의 청구는 2019 1 3일까지 서면으로 회사에 통지하여야 합니다.

20181128

 

주식회사   원익아이피에스

     대표이사   이현덕(직인생략)