주주님께

 

 제3기 정기주주총회 소집통지서 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

 

 

 -  아        래  -

 

1. 일    시 : 2019년 3월 26일(월요일) 오전 9시

 

2. 장    소 : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75, ㈜원익아이피에스 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고  ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고

   나. 부의안건

      제 1 호 의안 : 제3기(2018.01.01~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건

       ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 220원 배당

      제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

        제 3-1-1 호 의안 : 사외이사 김재욱 선임의 건

        제 3-1-2 호 의안 : 사외이사 조중휘 선임의 건

        제 3-2-1 호 의안 : 사내이사 이문용 선임의 건

        제 3-2-2 호 의안 : 사내이사 박영규 선임의 건

        제 3-3 호 의안 : 기타비상무이사 박진영 선임의 건

      제 4 호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

        제 4-1 호 의안 : 감사위원회 위원 김재욱 선임의 건

        제 4-2 호 의안 : 감사위원회 위원 조중휘 선임의 건

      제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항

 상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고,금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.  

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.  

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.  

 

   가. 전자투표∙전자위임장권유관리시스템

     인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

     모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표 행사∙전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 16일~2019년 3월 25일

     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

       (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행∙증권 범용 공인인증서

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

     - 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

     - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

 

                       

2019년 03월 06일 

주식회사 원익아이피에스 

대표이사 이현덕, 이재경