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제2기 정기주주총회 소집 안내

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작성자 최고관리자 작성일18-03-09 17:02 조회826회 댓글0건

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주주님께


2기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17 조에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이   개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 소액주주에 대한 소집통지는 상법     542조의 4 및 당사 정관 제19조에 의하여 전자적 방법의 공고로 갈음하고자 하오니 양지하시기 바랍니다.

 

 

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1.     : 2018326(월요일) 오전 9

 

2.     : 경기도 평택시 진위면 진위산단로 75, ㈜원익아이피에스 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

   . 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 . 부의안건

1호 의안 : 2(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표 승인의 건

이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금 200원 배당

2호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건

3호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    금번 당사 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나,     위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

     상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.  

 

                        20180309

     주식회사 원익아이피에스

     대표이사 이현덕(직인생략)