지배구조
감사위원회 구성
2019년부터 상근감사를 대신하여 감사위원회를 설치, 운영하고 있으며 현재 회사로부터 독립적인 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.
감사위원의 전문성 확보 등을 위해 연 1회 이상 내부 통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대한 별도 교육과 자기평가를 실시하고 있습니다.
| 성명 | 사외이사 여부 | 약력 | 임기 |
|---|---|---|---|
|
권오철 이사 (위원장) |
예 |
Cypress Semiconductor사 Board Member SK하이닉스 고문 SK하이닉스 대표이사 사장 한국반도체산업협회 회장 |
2022년 03월 24일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지 |
| 박동건 이사 | 예 |
現 서강대학교 전자공학과 특임교수 삼성디스플레이 고문 삼성전자 디스플레이 혁신담당 사장 삼성디스플레이 대표이사 사장 |
2022년 03월 24일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지 |
| 김형준 이사 | 예 |
現 연세대학교 전기전자공학부 교수 연세대학교 BK21 Y-BASE 교육연구사업단 단장 산기부 소부장 혁신랩 10nm향 반도체 소자용 ALD 소재 및 부품국산화 연구지원단 단장 연세대학교 BIT팹 연구소장 Air Liquide-Yonsei Collaboration Research Center 센터장 |
2022년 03월 24일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지 |
감사위원회 활동내역
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 22일 |
- 제7기(2022년 사업연도) 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2022년 외부감사인 감사결과 보고 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제7기(2022년 사업연도) 정기주주총회 회의 목적사항 - 감사위원회 감사보고서 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 - 내부감시장치 가동현황 평가 |
보고 보고 보고 보고 가결 가결 가결 |
3(3) |
| 2023년 04월 27일 |
- 2023년 외부감사 일정 및 방향 보고 - 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고 - 2022년 외부감사 사후평가 |
보고 보고 보고 |
3(3) |
| 2023년 07월 19일 |
- 2023년 핵심감사사항 보고 - 내부회계관리규정 개정의 건 |
보고 가결 |
2(3) |
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2022년 02월 23일 |
- 제6기(2021년 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 2021년 외부감사인 감사결과 보고 - 제6기(2021년 사업년도) 정기주주총회 회의 목적사항 - 감사보고서 결의 - 2021년 내부회계관리제도 운영실태 평가 - 내부감시장치 가동현황 평가 |
보고 보고 보고 보고 가결 가결 가결 |
3(3) |
| 2022년 03월 24일 | - 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 | 3(3) |
| 2022년 04월 27일 |
- 2022년 외부감사 일정 및 방향 보고 - 2022년 내부회계관리제도 운영계획 보고 |
보고 보고 |
3(3) |
| 2022년 07월 20일 |
- 2022년 외부감사인 핵심감사사항 보고 - 내부회계관리제도 변화관리 운영 결과 보고 |
보고 보고 |
2(3) |
| 2022년 10월 26일 |
- 2022년 감사 진행 현황 및 핵심감사사항 보고 - 감사인 선임 관련 준수사항 |
보고 가결 |
3(3) |
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2021년 02월 24일 |
- 제5기(2020년 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 2020년 외부감사인 감사결과 보고 - 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 |
보고 보고 보고 가결 |
3(3) |
| 2021년 04월 28일 |
- 2021년 외부감사 일정 및 방향 보고 - 2021년 내부회계관리제도 운영계획 보고 |
보고 보고 |
3(3) |
| 2021년 07월 21일 | - 외부감사인 2021년 핵심감사사항 | 보고 | 3(3) |
| 2021년 10월 22일 |
- 2021년 감사 진행 현황 및 핵심감사사항 - 감사인 선임 관련 준수사항 |
보고 가결 |
3(3) |
| 2021년 12월 14일 | - 외부감사인 선정의 건 | 가결 | 3(3) |
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2020년 02월 24일 |
- 제4기(2019년 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 2019년 외부감사인 감사결과 보고 |
보고 보고 보고 |
3(3) |
| 2020년 04월 22일 |
- 내부회계관리제도 규정 개정 승인의 건 - 외부감사인 2020년 회계감사 수행 계획 및 핵심감사사항 보고 - 내부회계관리제도 감사계획 보고 - 2020년 1분기 검토결과 논의 |
가결 보고 보고 보고 |
3(3) |
| 2020년 08월 19일 |
- 내부회계관리제도 감사 경과 보고 - 2020년 반기 검토결과 논의 |
보고 보고 |
3(3) |
| 2020년 11월 25일 |
- 2020년 외부감사 진행 경과 보고 - 2020년 3분기 검토결과 논의 |
보고 보고 |
3(3) |
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2019년 02월 22일 |
- 이사회 규정 개정 승인의 건 - 감사위원회 규정 제정 및 승인의 건 - 내부회계관리규정 및 외부감사인 선임 규정 개정 승인의 건 - 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
3(3) |
| 2019년 03월 06일 |
- 제3기(2018년 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 보고 - 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제3기 정기주주총회 목적사항 심의 |
보고 보고 보고 |
3(3) |
| 2019년 04월 22일 | - 2019년 1분기 실적 보고 | 보고 | 3(3) |
| 2019년 07월 15일 |
- 회계감사 수행 계획 및 핵심감사사항 공유 - 2019년 2분기 실적 보고 |
보고 보고 |
3(3) |
| 2019년 10월 14일 | - 2019년 3분기 실적 보고 | 보고 | 3(3) |