지배구조
이사회는 현재 사내이사 5명, 사외이사 3명으로 총 8명으로 구성되어 있습니다.
사내이사
| 성명 | 담당 업무 | 약력 | 임기 |
|---|---|---|---|
| 이문용 의장 | 이사회 의장 |
원익머트리얼즈 대표이사 원익아이피에스 대표이사 제일모직 부사장 삼성전자 반도체 연구소 소장 |
2022년 03월 24일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지 |
| 이현덕 이사 | 대표이사 |
삼성디스플레이 부사장 삼성전자 |
2023년 3월 29일부터 2026년 개최되는 정기주주총회일까지 |
| 이용한 이사 | 경영총괄 | 現 원익 회장 |
2023년 3월 29일부터 2026년 개최되는 정기주주총회일까지 |
| 조남성 이사 | 경영총괄 |
現 원익홀딩스 부회장 삼성SDI 고문 삼성SDI 대표이사 사장 제일모직 대표이사 사장 삼성전자 LED사업부장 부사장 삼성LED 대표이사 부사장 |
2022년 03월 24일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지 |
| 안태혁 이사 | 반도체사업총괄 사장 |
삼성SDI 소형/중대형전지 사업부장 부사장 삼성전자 시스템LSI사업부 제조센터장 부사장 삼성전자 메모리사업부 기술혁신팀장 전무 |
2022년 03월 24일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지 |
사외이사
| 성명 | 담당 업무 | 약력 | 임기 |
|---|---|---|---|
| 권오철 이사 | 사외이사, 감사위원 |
Cypress Semiconductor사 Board Member SK하이닉스 고문 SK하이닉스 대표이사 사장 한국반도체산업협회 회장 |
2022년 03월 24일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지 |
| 박동건 이사 | 사외이사, 감사위원 |
現 서강대학교 전자공학과 특임교수 삼성디스플레이 고문 삼성전자 디스플레이 혁신담당 사장 삼성디스플레이 대표이사 사장 |
2022년 03월 24일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지 |
| 김형준 이사 | 사외이사, 감사위원 |
現 연세대학교 전기전자공학부 교수 연세대학교 BK21 Y-BASE 교육연구사업단 단장 산기부 소부장 혁신랩 10nm향 반도체 소자용 ALD 소재 및 부품국산화 연구지원단 단장 연세대학교 BIT팹 연구소장 Air Liquide-Yonsei Collaboration Research Center 센터장 |
2022년 03월 24일부터 2025년 개최되는 정기주주총회일까지 |
이사회 활동내역
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2023년 02월 22일 |
- 제7기(2022년 사업연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 현금 배당 결정의 건 - 제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 - 2023년 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건 ※ 보고사항 - 2022년 경영실적 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 |
가결 가결 가결 가결 보고 보고 보고 |
3(3) |
| 2023년 03월 29일 | - 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3(3) |
| 2023년 04월 27일 |
※ 보고사항 - 제7기 정기주주총회 결과 보고의 건 - 2023년 1분기 경영실적 보고의 건 |
보고 보고 |
3(3) |
| 2023년 07월 19일 |
- 내부회계관리규정 개정의 건 - 준법지원인 선임의 건 ※ 보고사항 - 2023년 상반기 경영실적 보고의 건 |
가결 가결 보고 |
2(3) |
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2022년 02월 23일 |
- 제6기(2021년 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 현금 배당 결정의 건 - 제6기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 - 2022년 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건 ※ 보고사항 - 2021년 경영실적 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 |
가결 가결 가결 가결 보고 보고 보고 |
3(3) |
| 2022년 03월 24일 | 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 3(3) |
| 2022년 04월 27일 |
※ 보고사항 - 제6기 정기주주총회 결과 - 2022년 1분기 경영실적 보고의 건 |
보고 보고 |
3(3) |
| 2022년 07월 20일 |
- 국내 지점 설치의 건 - 국내 지점 폐쇄의 건 - 국내사업장 손실 보상금 신청의 건 ※ 보고사항 - 2022년 2분기 경영실적 보고의 건 |
가결 가결 가결 보고 |
2(3) |
| 2022년 08월 10일 |
- 해외법인 설립의 건 |
가결 |
3(3) |
| 2022년 10월 26일 |
- 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 ※ 보고사항 - 2022년 3분기 경영실적 보고의 건 |
가결 보고 |
3(3) |
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2021년 02월 24일 |
- 제5기(2020년 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 현금 배당 결정의 건 - 제5기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 - 2021년 안전·보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건 ※ 보고사항 - 2020년 경영실적 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 |
가결 가결 가결 가결 보고 보고 보고 |
3(3) |
| 2021년 04월 28일 |
※ 보고사항 - 제5기 정기주주총회 결과 - 2021년 1분기 경영실적 보고의 건 |
보고 보고 |
3(3) |
| 2021년 07월 21일 |
- 이사회 규정 개정 승인의 건 ※ 보고사항 - 2021년 2분기 경영실적 보고의 건 |
가결 보고 |
3(3) |
| 2021년 10월 22일 |
※ 보고사항 - 2021년 3분기 경영실적 보고의 건 |
보고 |
3(3) |
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2020년 02월 03일 | - 한도대출(무역금융) 약정의 건 | 가결 | 3(3) |
| 2020년 02월 24일 |
- 제4기(2019년 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 주식매수선택권 부여 취소의 건 - 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 - 전자투표제도 도입의 건 ※ 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 |
가결 가결 가결 가결 보고 보고 |
3(3) |
| 2020년 03월 24일 | - 대표이사 선임의 건 | 가결 | 3(3) |
| 2020년 04월 22일 |
- 이사회 규정 개정 승인의 건 - 감사위원회 규정 개정 승인의 건 - 내부회계관리 규정 개정 승인의 건 ※ 보고사항 - 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 |
가결 가결 가결 보고 |
3(3) |
| 2020년 08월 19일 |
- 준법지원인 선임의 건 ※ 보고사항 - 2020년 2분기 경영실적 보고의 건 |
가결 보고 |
3(3) |
| 2020년 08월 31일 | - 영업양수 관련 양해각서 체결 승인의 건 | 가결 | 3(3) |
| 2020년 11월 25일 |
※ 보고사항 - 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 - Compliance Risk 관리 고도화 |
보고 보고 |
3(3) |
| 일자 | 의안 내용 | 가결여부 | 사외이사 참석현황 |
|---|---|---|---|
| 2019년 01월 24일 |
- 내부회계관리 규정 개정 승인의 건 - 외부감사인 선임 규정 제정 및 승인의 건 - 주식매수선택권 취소의 건 |
가결 가결 가결 |
2(2) |
| 2019년 02월 01일 |
- 합병경과 보고의 건 - 대표이사 선임의 건 |
가결 가결 |
2(2) |
| 2019년 02월 22일 |
- 이사회 규정 개정 승인의 건 - 감사위원회 규정 제정 및 승인의 건 - 내부회계관리 규정 및 외부감사인 선임 규정 개정 승인의 건 - 국내 지점 설치의 건 - 해외법인 청산의 건 - 해외법인 유상증자의 건 - 한도 차입 승인의 건 - 전자투표제도 도입의 건 - 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
3(3) |
| 2019년 03월 06일 |
- 제3기(2018년 사업년도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 현금 배당 결정의 건 - 제3기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 - 합병 소멸법인(원익테라세미콘) 제17기(2018년 사업년도) 재무제표 승인의 건 ※ 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 |
가결 가결 가결 가결 보고 보고 |
3(3) |
| 2019년 04월 22일 |
- 이사회 의장 선임의 건 - 우시(Wuxi) 법인 유상증자의 건 ※ 보고사항 - 2019년 1분기 경영실적 보고의 건 |
가결 가결 보고 |
3(3) |
| 2019년 07월 15일 |
- 운영자금 차입의 건 ※ 보고사항 - 2019년 2분기 경영실적 보고의 건 |
가결 보고 |
3(3) |
| 2019년 10월 14일 |
※ 보고사항 - 2019년 3분기 경영실적 보고의 건 |
보고 |
3(3) |